Mi az FCPA 5 eleme?

Az FCPA bűncselekménynek tekinti a következőket: 1) fizetés teljesítése, fizetés felajánlása vagy ígérete, vagy pénz vagy bármi más érték kifizetésének engedélyezése közvetlenül vagy közvetve; 2) bármely külföldi tisztségviselőnek, politikusnak, párttisztviselőnek, tisztségviselőnek; 3) korrupt szándékkal; 4) ezen személyek valamelyikének befolyásolása céljából...

Az FCPA területen kívüli?

Az Egyesült Államokban a Foreign Corrupt Practice Act ("FCPA") megvesztegetés-ellenes statútumának az Egyesült Államokban történő betartatását azóta vizsgálták, hogy Jimmy Carter 1977-ben törvénybe iktatta azt. Az FCPA a területen kívüli joghatósággal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy rendelkezései vonatkozhatnak az Egyesült Államokon kívüli egyénekre is. Államok.

Mi az FCPA korrupt szándéka?

Az FCPA tiltja a „Korrupt szándékkal” végzett kifizetéseket , amelyek magukban foglalják a nem megfelelő versenyelőny biztosításának szándékát; befolyásolni egy külföldi tisztviselőt hivatalos minőségében; rábírni egy külföldi tisztviselőt a törvény megsértésére; vagy arra késztet egy külföldi tisztviselőt, hogy befolyását az üzlet megszerzésének vagy megtartásának elősegítésére használja...

Mi az FCPA-tanúsítvány?

Az FCPA szakértői minősítési vizsga azonosítja és minősíti a külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény szerinti szakértőket . A tanúsítási vizsga lefedi az FCPA minden területét – a gyakorlattól a technikaiig –, hogy tesztelje az FCPA szakértőinek tudását.

Alkalmazható-e az FCPA magánszemélyekre?

A külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény (FCPA) ötlete az, hogy törvénytelenné tegye a cégek és felügyelőik számára, hogy bármilyen személyes kifizetéssel vagy jutalommal befolyásoljanak külföldi tisztviselőket. Az FCPA minden olyan személyre vonatkozik, aki bizonyos fokú kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, és külföldi korrupciós gyakorlatokat folytat .

Miért fontos az FCPA képzés?

Az Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatairól szóló törvénye (FCPA) az egyik legfontosabb korrupcióellenes törvény a vállalatok számára világszerte . ... Az ACFCS FCPA Essentials Online Training költséghatékony eszköz a személyzet képzéséhez, a kockázatok mérsékléséhez és egy erőteljes korrupcióellenes program támogatásához.

Mi az FCPA célja?

Az 1977-ben elfogadott külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény (FCPA) általában tiltja a kenőpénz kifizetését külföldi tisztviselőknek az üzlet megszerzésében vagy megtartásában .

Hogyan felel meg az FCPA-nak?

Mennyire hatékony az FCPA?

A külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény rendkívül sikeres Csak 2019-ben rekordösszegű, 2,6 milliárd dollárnyi vállalati bírságot szabtak ki, és 54 végrehajtási eljárást indítottak a DOJ és a SEC FCPA egységei.

Mi a külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény (FCPA) két fő összetevője?

Az FCPA két fő rendelkezést tartalmaz: (1) megvesztegetés elleni rendelkezés, amely törvénytelenné teszi, hogy egy amerikai vállalat vagy állampolgár, valamint bizonyos külföldi értékpapír-kibocsátók korrupt kifizetést teljesítsenek külföldi tisztviselőnek üzlet megszerzése vagy megtartása céljából. és (2) számviteli rendelkezés, amely megköveteli a társaságoktól ...

Az FCPA vonatkozik a hazai cégekre?

A külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény (FCPA) megvesztegetés elleni rendelkezései a következőkre vonatkoznak: „Belföldi érdekeltségek ”, azaz az Egyesült Államokban bejegyzett összes társaság, minden külföldi vagy belföldi társaság, amelynek fő üzleti tevékenysége az Egyesült Államokban található, magánszemélyek, akik Amerikai állampolgárok, állampolgárok vagy lakosok.

Mi az a törvényszéki könyvvizsgáló cég?

A törvényszéki könyvelő a csalás, vesztegetés, pénzmosás és sikkasztás eseteit vizsgálja pénzügyi nyilvántartások és tranzakciók elemzésével, vagyontárgyak felkutatásával és egyebekkel. ... A jogi csoportok igazságügyi könyvelőket is felkérnek, hogy ügyeikben szakértő tanúként szolgáljanak.

Mi az a CFF?

A Certified Financial Fiduciary (CFF) egy viszonylag új tanúsítvány, amelyet brókerek, pénzügyi tanácsadók, biztosítási ügynökök vagy más szakemberek szerezhetnek meg. A CFF azt jelzi, hogy tulajdonosa köteles az Ön érdekeit szem előtt tartani, de mit árul el tapasztalatáról vagy tudásáról?

Mi az FCA megjelölés?

Az FCPA és az FCA kitüntetéseket azok a tagok ítélik oda, akik kivételes szolgálatot tettek a szakmában , vagy akiknek karrierjükben vagy a közösségben elért eredményei akkreditációt és kitüntetést szereztek a szakmának.

A vesztegetés bűncselekmény?

A megvesztegetés bármely értéktárgy felajánlását, adását, kérését vagy átvételét jelenti egy köz- vagy jogi kötelezettséget betöltő egyén cselekedeteinek befolyásolásának eszközeként. ... A vesztegetés bűncselekménynek minősül, és mind a felajánló, mind a címzett büntetőjogi felelősségre vonható.

Mi a minimális küszöbérték az FCPA szerint értékes dolgokhoz?

A vállalatoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a potenciális kenőpénzek száma gyakorlatilag korlátlan: a kormány tágan értelmezi a „bármi, ami értékes” kifejezést, és az FCPA nem ír elő minimális dolláros küszöböt az ajándékokra vagy kifizetésekre .

Mit jelent az FCPA szerinti könnyítés?

Az Egyesült Államok szövetségi jogszabályaiban az 1977-es külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény (FCPA) által meghatározott és az 1988-as módosításaiban egyértelműsített könnyítő fizetés vagy zsiradék fizetés egy külföldi tisztviselőnek, politikai pártnak vagy párttisztviselőnek a "rutinért". kormányzati intézkedés", mint például a papírok feldolgozása, ...

Mi az az alternatív bírságokról szóló törvény?

Az alternatív bírságra vonatkozó rendelkezés értelmében egy magánszemély vagy szervezet a szabálysértésből származó bruttó vagyoni haszon vagy veszteség kétszeresének megfelelő összegű pénzbírsággal sújtható. ... A számviteli rendelkezések megsértéséért elítélt személyekre legfeljebb 20 év börtön és 5 millió dolláros pénzbírság szabható ki.

Tartalmaz-e az FCPA mentességet a fizetési könnyítések alól?

A kifizetések megkönnyítése az FCPA alóli mentesség , NEM megerősítő védekezés. Ez azt jelenti, hogy a megvádolt cég azt állíthatja, hogy az állítólagos megvesztegetés megkönnyítő fizetés volt, és a bizonyítási teher a kormányt terheli annak bizonyítása érdekében.

Mi a vesztegetési bűncselekmény?

Bűncselekményt követ el a kereskedelmi szervezet, ha a vele kapcsolatban álló személy mást vesztegel , azzal a szándékkal, hogy üzletet vagy üzleti előnyt szerezzen vagy megtartson a szervezet számára. ... Mind az Egyesült Királyságban, mind külföldön végrehajtott vesztegetésre vonatkozik, és vonatkozik az egyesült királyságbeli és a tengerentúli vállalkozásokra is.