1. államfők, kormányfők, miniszterek és miniszterhelyettesek vagy asszisztensek.
2. parlamenti képviselők.
3. a számvevőszékek vagy a központi bankok tanácsainak tagjai.
4. nagykövetek, ügyvivők és magas rangú tisztek a fegyveres erőknél.

• Államfők.
• Vezető politikusok.
• A politikai párt vezető tisztségviselői.
• Vezető kormányzati vagy igazságügyi tisztviselők.
• Magas rangú katonai tisztviselők.
• Állami tulajdonú vállalatok és jogi személyek vezetői.

Minden PEP magas kockázatú?

Míg a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) útmutatása3 azt ajánlja, hogy minden külföldi PEP-t automatikusan magas kockázatúnak kell minősíteni , a Wolfsberg-csoport az RBA alkalmazását javasolja minden PEP-re, legyen az akár külföldi, akár belföldi.

A polgármester politikailag exponált személy?

A közös nyilatkozat kimondja, hogy az Egyesült Államok köztisztviselői nem „politikailag kiszolgáltatott személyek ”. Nem ért egyet. Ahogy fentebb is mondtam, egy kisváros polgármesterének valószínűleg nem kellene dollármilliókat elhelyeznie személyes számláján. ... A szabályozók PEP-ről beszélnek, kellő gondossággal. FATF útmutató.

Honnan lehet tudni, hogy valaki PEP?

A vállalkozásoknak nem kell kiterjedt vizsgálatokat végezniük annak megállapítására, hogy egy magánszemély PEP-e. Ez inkább egy egyszerű AML-ellenőrzéssel érhető el, amely magában foglalja a nyilvánosan ismert, közfeladatot ellátó személyek, munkatársaik és közeli hozzátartozóinak nyilvántartását is.

A köztisztviselő politikailag exponált személy?

A kiemelkedő közéleti funkciók közé tartoznak az államfő, a kormányfő, a kormány miniszterei, magas rangú köztisztviselői vagy köztisztviselői, magas rangú igazságügyi vagy katonai tisztviselők, állami tulajdonú vállalatok vezető tisztségviselői, vezető politikai párttisztviselők, törvényhozói és felső vezetése...

Mitől lesz valaki pimasz?

Alapvetően a politikailag kiszolgáltatott személy olyan személy, aki kiemelkedő pozíciója vagy befolyása révén fogékonyabb a vesztegetésre vagy a korrupcióra .

Meddig tekinthető egy személy PEP-nek?

„politikailag exponált személy”: olyan személy, akit az elmúlt 12 hónap során kiemelkedő közéleti funkcióval látnak el, vagy akit az elmúlt 12 hónap során bármikor megbíztak, beleértve a következő személyek valamelyikét (de nem beleértve a középrangú vagy alacsonyabb rangú tisztviselőket):

Miért tekintik a PEP-ket magas kockázatúnak?

A politikailag kiszolgáltatott emberek (PEP) társadalmi helyzetük miatt kockázatot jelentenek a pénzmosással kapcsolatban . Ez a státusz azt jelenti, hogy a vállalatok magasabb kockázatú ügyfélnek tekintik őket, mivel a szokásosnál nagyobb lehetőségeik vannak jogellenes eszközökkel vagyonszerzésre.

Mi az a PEP, és miért kell ellenőriznünk a profiljukat?

A politikailag kiszolgáltatott személyek (PEP) olyan magas kockázatú ügyfelek, akiknek nagyobb lehetőségük van, mint a hétköznapi polgárok, hogy vagyont szerezzenek illegális eszközökkel, például megvesztegetéssel vagy pénzmosással. A PEP - eket azonosítani és át kell vizsgálni a pénzintézetekben a velük járó kockázatok miatt .

Mi az a KYC személyazonosság-ellenőrzés?

A KYC azt jelenti, hogy ismerje meg ügyfelét, és néha ismerje meg ügyfelét. A KYC vagy KYC -ellenőrzés az ügyfél személyazonosságának azonosítására és ellenőrzésére szolgáló kötelező folyamat a számlanyitáskor és időnként rendszeresen . Más szóval, a bankoknak meg kell győződniük arról, hogy ügyfeleik valóban azok, akiknek vallják magukat.

Mi a pénzmosás 3 módja?

Mi a pénzmosás három szakasza? A pénzmosási folyamat leggyakrabban három fő szakaszban zajlik: elhelyezés, rétegzés és integráció . A pénzmosás egyes szakaszai rendkívül összetettek lehetnek az érintett bűncselekmény miatt.

A diplomatákat Pepsnek tekintik?

Az olyan diplomáciai szerepkörök, mint a nagykövetek és az ügyvivők magasabb pénzügyi bûnözési kockázatot jelentenek, és PEP-nek minõsülnek.

Mi az a PEP ellenőrzés?

A szervezeteknek részletes politikailag kiszolgáltatott személy (PEP) és szankció-ellenőrzést kell végezniük az új ügyfelek bevonásakor, valamint az ügyfelek folyamatos felülvizsgálata során, hogy biztosítsák a szervezet hírnevének, bevételeinek és tőkéjének védelmét.

Ön szerint meddig maradhat PEP, miután azonosították?

A PEP-ek tisztségük elhagyása után egy évig megőrzik teljes státuszukat, de a családtagok és munkatársak már nem minősülnek kockázatosnak, miután a PEP elhagyja hivatalát.

Mi az a PEP world check?

Politikailag exponált személy (PEP), mint olyan személy, akit kiemelkedő közéleti funkcióval látnak el vagy bíztak meg. Helyzetük és befolyásuk miatt a PEP-k nagyobb kockázatnak vannak kitéve, hogy részt vesznek pénzmosásban és a kapcsolódó alapbűncselekményekben, beleértve a korrupciót és a vesztegetést.

Mi a PEP kockázata?

A politikailag exponált személy (PEP) definíciója az a személy, aki kiemelt politikai szerepet tölt be, vagy akit kiemelt közéleti funkcióval bíztak meg. Beosztásuk miatt nagyobb kockázatot jelentenek a pénzmosásban és/vagy a terrorizmus finanszírozásában való részvételre .

Miért vannak politikailag kiszolgáltatva az emberek?

Mivel a PEP-k hatalmi és befolyásos pozíciókat töltenek be, célpontjai lehetnek korrupciós és vesztegetési kísérleteknek , végső soron pedig pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási tevékenységeknek. ... Ezért fontos az AML/CTF intézkedések alkalmazása az ilyen lehetséges kockázatok azonosítására és kezelésére.

Vajon a királyi család egyik tagja egy pepecselő?

A PEP-nek nincs általánosan elfogadott meghatározása . A Wolfsberg-csoport és a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) azonban a PEP meghatározása szerint közfeladatot ellátó természetes személy (hazai vagy nemzetközi), beleértve, de nem kizárólagosan, államfőket, magas rangú igazságügyi tisztviselőket és királyi családok tagjait.

Mi az a nagy kockázatú ügyfél?

Magasabb kockázatú ügyfelek azok, akik bizonyos szakmákkal foglalkoznak, vagy olyan banki termékeket, szolgáltatásokat vesznek igénybe, ahol nagy a pénzmosási lehetőség . A pénzügyi intézmények fokozott átvilágítást (EDD) és folyamatos ellenőrzést végeznek a magasabb kockázatú ügyfelek számára.

Mit jelent a PEPS az SMS-ben?

A PEPS jelentése " Emberek ".