• Államfők.
• Vezető politikusok.
• A politikai párt vezető tisztségviselői.
• Vezető kormányzati vagy igazságügyi tisztviselők.
• Magas rangú katonai tisztviselők.
• Állami tulajdonú vállalatok és jogi személyek vezetői.

A polgármester politikailag exponált személy?

A közös nyilatkozat kimondja, hogy az Egyesült Államok köztisztviselői nem „politikailag kiszolgáltatott személyek ”. Nem ért egyet. Ahogy fentebb is mondtam, egy kisváros polgármesterének valószínűleg nem kellene dollármilliókat elhelyeznie személyes számláján. ... A szabályozók PEP-ről beszélnek, kellő gondossággal. FATF útmutató.

A köztisztviselő politikailag exponált személy?

A kiemelkedő közéleti funkciók közé tartoznak az államfő, a kormányfő, a kormány miniszterei, magas rangú köztisztviselői vagy köztisztviselői, magas rangú igazságügyi vagy katonai tisztviselők, állami tulajdonú vállalatok vezető tisztségviselői, vezető politikai párttisztviselők, törvényhozói és felső vezetése...

Mit jelent a PEP a szlengben?

A PEPS jelentése " Emberek ".

Minden PEP magas kockázatú?

Míg a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) útmutatása3 azt ajánlja, hogy minden külföldi PEP-t automatikusan magas kockázatúnak kell minősíteni , a Wolfsberg-csoport az RBA alkalmazását javasolja minden PEP-re, legyen az akár külföldi, akár belföldi.

Meddig tekinthető egy személy PEP-nek?

„politikailag exponált személy”: olyan személy, akit az elmúlt 12 hónap során kiemelkedő közfeladattal bíztak meg, vagy kapott, beleértve az alábbi személyek bármelyikét (de nem értve a középrangú vagy alacsonyabb rangú tisztviselőket).

Miért tekintik a PEP-ket magas kockázatúnak?

A politikailag kiszolgáltatott emberek (PEP) társadalmi helyzetük miatt kockázatot jelentenek a pénzmosással kapcsolatban . Ez a státusz azt jelenti, hogy a vállalatok magasabb kockázatú ügyfélnek tekintik őket, mivel a szokásosnál nagyobb lehetőségeik vannak jogellenes eszközökkel vagyonszerzésre.

Mi az a PEP, és miért kell ellenőriznünk a profiljukat?

A PEP-szűrés lehetővé teszi a PEP-ek kimutatását. A PEP -ek felderítésének legfontosabb oka az, hogy fokozottan veszélyeztetett embereknek minősülnek, mivel több lehetőségük van illegális jövedelemszerzésre, például pénzmosásból, terrorizmusfinanszírozásból, korrupcióból és vesztegetésből.

Vajon egy híresség pörgős?

Egy híresség vagy a közvélemény prominens tagja lehet befolyásos személy, de általában nem sorolják őket PEP-nek .

Mi a pénzmosás 3 módja?

Mi a pénzmosás három szakasza? A pénzmosási folyamat leggyakrabban három fő szakaszban zajlik: elhelyezés, rétegzés és integráció . A pénzmosás egyes szakaszai rendkívül összetettek lehetnek az érintett bűncselekmény miatt.

A peep rövid az emberekre?

A Peeps a barátok szlengje . ... (most szleng) Emberek; gyakran különösen (személyes névmással), a barátok vagy a munkatársak.

Mi a PEP állapot?

A politikailag exponált személy (PEP) definíciója az a személy, aki kiemelt politikai szerepet tölt be , vagy akit kiemelt közéleti funkcióval bíztak meg. Beosztásuk miatt nagyobb kockázatot jelentenek a pénzmosásban és/vagy a terrorizmus finanszírozásában való részvételre.

Mit jelent a Peops ?

(szleng) Emberek ; gyakran különösen (személyes névmással), a barátok vagy a munkatársak. – Nem sok kukucskál itt ma este, innit? '

A PEP valódi szó?

Informális. élénk szellem vagy energia ; életerő; élénkség. Ige Kifejezések múlt és múlt igenév felpepped, jelen igenév pep·ping.

Miért hívják lelkesítő beszélgetésnek?

pep (n.) "erő, energia", 1912, a paprika rövidített formája (n.), amelyet a "szellem, energia " átvitt értelemben használnak legalább 1847-től. Pep rally "lelkesítő találkozó" tanúsított 1915-től; A pep talk 1926-ból való. A felpezsdítés (valami) "töltsd fel vagy inspirálj lendülettel vagy energiával" 1925-ből származik.

Mi az a KYC személyazonosság-ellenőrzés?

A KYC azt jelenti, hogy ismerje meg ügyfelét, és néha ismerje meg ügyfelét. A KYC vagy KYC -ellenőrzés az ügyfél személyazonosságának azonosítására és ellenőrzésére szolgáló kötelező folyamat a számlanyitáskor és időnként rendszeresen . Más szóval, a bankoknak meg kell győződniük arról, hogy ügyfeleik valóban azok, akiknek vallják magukat.

Ön politikailag exponált személy, Zerodha?

Politikailag kiszolgáltatott személyek (PEP) alatt olyan személyeket értünk, akik kiemelkedő közfeladatot töltenek be vagy bíztak meg egy külföldi országban , például állam- vagy kormányfőket, vezető politikusokat, vezető kormány-/bírósági/katonai tiszteket, állami tulajdonú vezető tisztségviselőket. vállalatok, fontos politikai...

Mi az AML-szűrés?

Az AML-szűrés az egyik olyan módszer, amelyet a vállalat meglévő vagy potenciális ügyfeleinek kockázatértékelésére használnak az AML-irányelvek szerint . Az AML-szűréssel a vállalkozások biztosítják, hogy meglévő vagy potenciális ügyfeleik ne szerepeljenek a szankciós listákon, a PEP-eken, a tiltott vagy keresett listákon, valamint a negatív médiaadatokon.

Mi az a magas kockázatú ügyfelek AML?

Magasabb kockázatú ügyfelek azok, akik bizonyos szakmákkal foglalkoznak, vagy olyan banki termékeket, szolgáltatásokat vesznek igénybe, ahol nagy a pénzmosási lehetőség . A pénzügyi intézmények fokozott átvilágítást (EDD) és folyamatos ellenőrzést végeznek a magasabb kockázatú ügyfelek számára.

Mi a magas kockázatú üzleti tevékenység?

A magas kockázatú vállalkozás olyan művelet, amelyet egy vagy több okból a hitelkártya-feldolgozók vagy a pénzintézetek a visszaterhelések megnövekedett kockázatának tekintenek. A magas kockázatú vállalkozások egyszerűen kereskedők, akikről úgy vélik, hogy nagyobb a pénzügyi csőd kockázata .