Melyek a szankciók főbb típusai?

Miért szankcionált ország Irán?

Irán továbbra is tiltott nukleáris tevékenységére válaszul az Egyesült Államok és más országok példátlan szankciókat vezettek be, hogy elítéljék Iránt és megakadályozzák további előrehaladását a tiltott nukleáris tevékenységek terén, valamint hogy rávegyék Teheránt, hogy foglalkozzon a nemzetközi közösség nukleáris tevékenységével kapcsolatos aggályaival...

Mi az OFAC szankcióinak három típusa?

Kikre vonatkoznak az OFAC szankciói?

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) az Egyesült Államok külpolitikai és nemzetbiztonsági céljain alapuló gazdasági és kereskedelmi szankciókat kezel és hajt végre a megcélzott külföldi országokkal és rezsimekkel, terroristákkal, nemzetközi kábítószer-csempészekkel , valamint azokkal szemben. tevékenységek ...

Kire vonatkozik az OFAC?

Minden egyesült államokbeli személynek meg kell felelnie az OFAC előírásainak, ideértve az összes amerikai állampolgárt és állandó lakhellyel rendelkező külföldit , tartózkodási helyüktől függetlenül, minden egyesült államokbeli személyt és jogi személyt, minden egyesült államokbeli jogi személyt és azok külföldi fióktelepeit.

Miért bukott el Venezuela?

A politikai korrupció, a krónikus élelmiszer- és gyógyszerhiány, a vállalkozások bezárása, a munkanélküliség, a termelékenység romlása, a tekintélyelvűség, az emberi jogok megsértése, a súlyos gazdasági rossz gazdálkodás és az olajtól való nagymértékű függés is hozzájárult a válság súlyosbodásához.

Miért vannak szankciók alatt Venezuela?

Az amerikai szankciók célja annak biztosítása, hogy Maduro és cimborái ne hasznot húzzanak illegális aranybányászatból, állami olajműveletekből vagy egyéb olyan üzleti tranzakciókból, amelyek lehetővé tennék a rezsim bűnözői tevékenységét és az emberi jogok megsértését.

Venezuela diktatúra?

Venezuelában elnöki kormány van. Az Economist Intelligence Unit 2020-ban "tekintélyelvű rezsimnek" minősítette Venezuelát, amely a legalacsonyabb pontszámot érte el az amerikai kontinens országai között.

Mi az OFAC 50%-os szabálya?

Az OFAC 50 százalékos szabálya kimondja, hogy az egy vagy több letiltott személy összességében legalább 50 százalékban közvetlenül vagy közvetve birtokolt entitások tulajdona és tulajdonában lévő érdekeltségek zároltnak minősülnek.

Miért vezetnek be kereskedelmi szankciókat az országok?

A gazdasági szankciókat általában egy nagyobb ország egy kisebb országgal szemben két okból kifolyólag alkalmazza: vagy az utóbbi vélhetően veszélyezteti az előbbi nemzet biztonságát, vagy az ország igazságtalanul bánik állampolgáraival.

Törökország OFAC szankciókkal sújtott ország?

A CAATSA 231. szakasza szerinti intézkedésekkel összefüggésben az OFAC új „Nem SDN menüalapú szankciólistát” tett közzé. ... Az Egyesült Államok kormánya hozzátette, majd gyorsan megszüntette a Törökország elleni szankciókat 2019-ben a szíriai tevékenységeihez kapcsolódóan (lásd itt).

Mik azok a piros zászlók az OFAC számára?

Minden olyan tranzakciót, amelyben a listán szereplő személy részes fele, a BIS vörös zászló kitűzésének tekinti. Az Egyesült Államok speciálisan kijelölt állampolgárainak listája – az OFAC közzéteszi a megcélzott országok tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, illetve a célországok nevében vagy nevében eljáró személyek és vállalatok listáját .

Mi a szankciólista célja?

Az Egyesült Királyság kormánya közzéteszi az Egyesült Királyság szankcióinak listáját, amely a szankciótörvény alapján meghozott rendeletek értelmében megjelöltek részleteit tartalmazza. A lista azt is részletezi, hogy mely szankciók vonatkoznak ezekre a személyekre vagy hajókra, és az Egyesült Királyság kijelölése esetén indokolja a kijelölést.

Mi az OFAC megsértése?

Az Office of Foreign Assets Control (OFAC) A büntetőjogi szankciók 1 millió dollárig terjedő pénzbírságot és/vagy 20 év börtönbüntetést tartalmaznak minden egyes szabálysértésért. A polgári jogi szankciók minden megsértésért 55 000 dollárig terjedő bírságot tartalmaznak. Az OFAC-szabályok megsértéséért kiszabható egyéb szankciók közé tartozik az érintett áruk lefoglalása/elkobzása.

Irak szankcionált ország?

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) szankciókat vezetett be Irakkal kapcsolatban. A szankciókat eredetileg 1990-ben vezették be, válaszul Irak Kuvait elleni inváziójára.

Szudán még mindig szankcionált ország?

2018. június 29-én az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) hivatalosan eltávolította a szudáni szankciókról szóló rendeleteket a Szövetségi Szabályozási Kódexből. Szudánt 2020. december 14-én törölték a terrorizmust támogató állam (SSOT) listájáról.

Melyek a szankcionált országok?

Az Ipari és Biztonsági Hivatal (BIS) egyoldalúan vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa határozatainak végrehajtása érdekében végrehajt bizonyos szankciókat az Egyesült Államok kormánya ellen Kubával, Iránnal, Észak-Koreával és Szíriával szemben az Export Administration Regulations (EAR) értelmében.

Miért szankcionálják Szíriát?

A felkelések 2011. márciusi kezdete óta az Egyesült Államok kormánya intenzíven követett kalibrált szankciókat, hogy megfosztja a rezsimet azoktól az erőforrásoktól, amelyekre szüksége van a civilek elleni erőszak folytatásához, és hogy nyomást gyakoroljon a szíriai rezsimre, hogy a szíriai nép kérése szerint tegye lehetővé a demokratikus átmenetet.

Miért szankcionálják Irakot?

Az Irak elleni szankciók csaknem teljes pénzügyi és kereskedelmi embargót jelentettek, amelyet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa rendelt el a Ba'athist Irakkal szemben. ... A szankciók eredetileg kinyilvánított célja az volt, hogy Irakot rákényszerítsék Kuvaitból való kivonulásra, jóvátétel fizetésére, valamint a tömegpusztító fegyverek nyilvánosságra hozatalára és megszüntetésére.