KI ír ki nemzetközi pénzügyi szankciókat?

A HM Treasury a Pénzügyi Szankciók Végrehajtási Hivatalán keresztül a következőkért felel: az Egyesült Királyságban hatályos nemzetközi pénzügyi szankciók végrehajtása és adminisztrációja.

Ki hajtja végre az Egyesült Államok szankciókra és embargókra vonatkozó szabályozását?

3.3 Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma – felügyeli az Egyesült Államok gazdasági szankcióit és embargót a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalon (Office of Foreign Assets Control, OFAC) keresztül, és megtiltja bárminek a tárgyi vagy immateriális értékének átadását a szankcionált országok, szervezetek vagy egyének számára.

Mely országok vannak ENSZ-szankciók alatt?

Mely országokat szankcionálja az OFAC?

Jelenleg a szankciókkal sújtott országok közé tartozik a Balkán, Fehéroroszország, Burma, Elefántcsontpart (Elefántcsontpart), Kuba, Kongói Demokratikus Köztársaság, Irán, Irak, Libéria, Észak-Korea, Szudán, Szíria és Zimbabwe . A szankcionált országok listája rendszeresen frissül, és itt érhető el.

Mit jelent a szankció a bankszektorban?

A szankciók olyan személyekre vagy intézményekre kiszabott szankciók, amelyek nem tartják be a törvényeket vagy szabályokat .

Mi a szankciók célja?

A nemzetközi szankciók olyan politikai és gazdasági döntések, amelyek az országok, multilaterális vagy regionális szervezetek államokkal vagy szervezetekkel szembeni diplomáciai erőfeszítéseinek részét képezik akár a nemzetbiztonsági érdekek, akár a nemzetközi jog védelme, valamint a nemzetközi békét és...

Mi a Western Union szankcióinak célja?

Általános értelemben a szankciók célja a megnevezett országgal vagy egyénnel folytatott kereskedelmi és pénzügyi tranzakciók korlátozása vagy megszüntetése , főként nemzetbiztonsági okokból.

Mi az a két fő ok, amiért embargót vezetnek be?

Az embargó olyan kormányrendelet, amely korlátozza a kereskedelmet egy adott országgal vagy bizonyos áruk cseréjét . Az embargó általában a nemzetek közötti kedvezőtlen politikai vagy gazdasági körülmények következtében jön létre.

Mit jelent a szankció a jogban?

Büntetni . A törvényeket vagy bírósági végzéseket megszegő felekre kiszabott büntetés.

Mi a szankciós példa?

Szankcionálni annyi, mint egy elismert hatóság jóváhagyását adni valaminek. A szankcióra példa az, amikor egy szülő elengedi gyermekét az iskolából . ... A szankció a jogellenes cselekmény büntetése. A szankcióra példa a börtön.

Melyek a jogi szankciók típusai?

A gyakori szankciók közé tartozik a szabadságvesztés, próbaidő, pénzbírság és közérdekű munka . A bírák szigorú büntetés-szabályozási protokollt követnek a bűncselekmény miatt elítéltek elítélésekor. A próbaidő hónapoktól évekig terjedhet.

Kire vonatkozik az OFAC?

Kinek kell megfelelnie az OFAC előírásainak? Az egyesült államokbeli személyeknek meg kell felelniük az OFAC előírásainak, ideértve az összes amerikai állampolgárt és állandó lakhellyel rendelkező külföldit , tartózkodási helyüktől függetlenül, minden egyesült államokbeli személyt és jogi személyt, minden egyesült államokbeli jogi személyt és azok külföldi fióktelepeit.

Milyen entitások szerepelnek az OFAC listán?

A jogérvényesítési erőfeszítései részeként az OFAC listát tesz közzé azokról a személyekről és vállalatokról, amelyek a megcélzott országok tulajdonában, ellenőrzése alatt állnak, illetve amelyek nevében vagy nevében járnak el . Ezenkívül felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és entitásokat, mint például a terroristák és a kábítószer-kereskedők, akiket olyan programok keretében jelöltek ki, amelyek nem országspecifikusak.

Kanada az ENSZ által szankcionált ország?

Az ENSZ tagállamaként Kanada teljesíti nemzetközi jogi kötelezettségeit az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által elrendelt szankciók végrehajtására. E szankciók közül sok már nem hatályos. Ezenkívül Kanada szankciókat is bevezetett a SEMA alapján, amelyeket most hatályon kívül helyeztek.

Mik azok az AML szankciók?

A szankciókat számos célból alkalmazzák , beleértve egy adott ország vagy rezsim nyomásgyakorlását, hogy változtassák meg magatartásukat, vagy megakadályozzák a terrorizmus finanszírozását. Számos különböző típusú szankció létezik, beleértve az utazási tilalmat, az eszközök befagyasztását, a kereskedelmi embargót és egyéb korlátozásokat.

Mik az OFAC követelményei?

Mit kíván meg az OFAC a bankoktól?

Az OFAC maga nem bankszabályozó; alapvető követelménye , hogy a pénzintézetek ne sértsék meg az általuk alkalmazott törvényeket . A pénzügyi intézményeknek ellenőrizniük kell szabályozóikkal, hogy az adott programok megfelelnek-e egyedi helyzeteiknek.

Alkalmazhat-e szankciókat az FCA?

A fegyelmi szankciók kiszabása azt mutatja, hogy az FCA betartja a szabályozási normákat , és segít fenntartani a piaci bizalmat és megakadályozni a pénzügyi bűnözést. A szabályozási normákkal kapcsolatos fokozott köztudatosság szintén hozzájárul a fogyasztók védelméhez. Az FCA a következő jogosítványokkal rendelkezik szankciók kiszabására.

Melyik szervezet szabályozza kifejezetten a szankciókat az Egyesült Királyságban?

Ezt az útmutatót a Pénzügyi Szankciók Végrehajtási Hivatala (OFSI) készítette, amely a HM Treasury része, amely a pénzügyi szankciók végrehajtásáért felelős hatóság az Egyesült Királyságban.